Giovanni Falcone, consulente d'impresa
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Giovanni Falcone, consulente d'impresa
Categorie: Unknown
- Sito
- www.giovannifalcone.it
- Indirizzo
- Via Monte Sacro, 6/C, Mattinata FG, 71030
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Giovanni Falcone,nella veste di titolare e responsabile della gestione del sito ed attraverso la Falcone Consulting Srl si prefigge il compito di:1. Fornire consulenza, formazione e assistenza in materia di Tecniche di contrasto al riciclaggio di denaro sporco;2. Eseguire check appositi per verificare la corretta alimentazione dell'Archivio Unico Informatico in uso presso Intermediari finanziari di cui all'art. 11 del Decreto legislativo 231/07;3. Fornire assistenza in materia di Responsabilità amministrativa d'impresa, suggerendo il Modello di organizzazione più adeguato;4. Assistenza amministrativa e giudiziaria in materia di contestazioni varie in tema di antiriciclaggio;5. Consulenza tecnica ad Uffici inquirenti per indagini in materia di riciclaggio di denaro sporco.
- Descrizione
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Giovanni Falcone,nella veste di titolare e responsabile della gestione del sito ed attraverso la Falcone Consulting Srl si prefigge il compito di:1. Fornire consulenza, formazione e assistenza in materia di Tecniche di contrasto al riciclaggio di denaro sporco;2. Eseguire check appositi per verificare la corretta alimentazione dell'Archivio Unico Informatico in uso presso Intermediari finanziari di cui all'art. 11 del Decreto legislativo 231/07;3. Fornire assistenza in materia di Responsabilità amministrativa d'impresa, suggerendo il Modello di organizzazione più adeguato;4. Assistenza amministrativa e giudiziaria in materia di contestazioni varie in tema di antiriciclaggio;5. Consulenza tecnica ad Uffici inquirenti per indagini in materia di riciclaggio di denaro sporco.
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